Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, člana 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, ATB SEVER a.d., Subotica, Magnetna polja 6, delatnost: Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora, izdaje javno saopštenje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Sazivanje Godišnje sednice Skupštine Društva

ATB SEVER a.d. Subotica

Na osnovu člana 39. Statuta Društva Upravni odbor ATB SEVER a.d. na sednici održanoj dana 18.05.2010. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

1. Saziva se Godišnja sednica Skupštine društva ATB Sever a.d. Subotica, koja  će se održati dana 25.06.2010. godine sa početkom u 11 časova, u sedištu Društva u zgradi restorana, Magnetna polja 6, Subotica

2. Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa III vanredne sednice Skupštine Društva održane dana  26.11.2009. god.

2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva ATB SEVER a.d. za  2009. god.

3. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju društva ATB SEVER a.d. za 2009. god.

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora i donošenje odluke o izboru i angažovanju revizora za poslovnu 2010. godinu

5. Razmatranje i usvajanje mišljenja revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2009. godinu

6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora

7. Donošenje odluke o razrešenju i izboru člana Nadzornog odbora

8. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora

9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju u 2009. god. i predlog poslovne politike za 2010. god.

10. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora

11. Utvrđivanje naknade za rad članovima Upravnog odbora

12. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta

13. Skupštinska pitanja

Dan utvrđivanja liste akcionara za Godišnju sednicu Skupštine Društva je 05.06.2010. godine.

Obaveštavaju se akcionari da je sednica Skupštine Društva između ostalog sazvana i radi razrešenja i izbora člana Nadzornog odbora, kao i radi razrešenja i izbora članova Upravnog odbora.

Finansijski Izveštaji za 2009. god., Izveštaj revizora za 2009. god., Izveštaji Upravnog odbora, Izveštaj Nadzornog odbora, predlog odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora, predlog odluke o razrešenju i izboru člana Nadzornog odbora, predlog odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta nalaze se u prostorijama Pravne službe Društva na lokaciji u Subotici, Magnetna polja broj 6., gde se akcionari mogu upoznati sa sadržinom navedenih isprava.

Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini ima akcionar koji ima najmanje 400 akcija i/ili punomoćnik koji predstavlja akcionare koji poseduju najmanje 400 akcija (član 33 Statuta).

Punomoćja za zastupanje akcionara u Skupštini, a u skladu sa članom 287 Zakona o privrednim društvima, mogu se dostaviti (u upravi Društva) najkasnije do 23.06.2010. godine svakog radnog dana od 8h. do 16h. sekretaru Društva  gđici. Svetlani Mitrović.

 

 

Predsednik Upravnog odbora                                                                                  

Wolfgang Kurmis